Convocatoria de Junta

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 14 de enero de 2019, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Madrid, en el en el despacho de abogados de la calle José Abascal, nº 25 bajo izda, el día 21 de febrero de 2019 a las diecisiete horas en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora, el día siguiente en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del Día:

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria, así como el examen y aprobación del informe de gestión.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Examen y aprobación de la gestión del Órgano de Administración, correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de Diciembre de 2018.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta, o, en su defecto, nombramiento de interventores.

Asimismo, conforme al artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá examinar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) así como el informe de gestión y la propuesta de distribución de resultados relativos al ejercicio 2018.

Madrid, 14 de enero de 2019.- M.ª Pilar López Mazariegos, Presidenta del Consejo de Administración.