Convocatoria de Junta

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 4 de enero de 2021, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Madrid, en el domicilio social sito en la calle Gaztambide 11, 6º dcha, el día 11 de febrero de 2021 a las diez horas en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora, el día siguiente en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del Día:

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, y la memoria.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Modificación del artículo 8 de los Estatutos Sociales, sobre la transmisión de las acciones.

Cuarto.- Modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales, sobre la remuneración de los administradores.

Quinto.- Examen y aprobación de la propuesta de retribución a los administradores.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta, o, en su defecto, nombramiento de interventores.

Conforme al artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá examinar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, y memoria) así como la propuesta de distribución de resultados relativos al ejercicio 2020.

Conforme al artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe de la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 4 de enero de 2021.- M.ª Pilar López Mazariegos, Presidenta del Consejo de Administración.