Convocatoria de Junta

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 4 de enero de 2023, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Madrid, en el domicilio social sito en la calle Gaztambide 11, 6º dcha, el día 16 de febrero de 2023 a las diecisiete horas en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora, el día siguiente en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del Día:

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, y la memoria.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Cese y nombramientos de Consejeros.

Cuarto.- Examen y aprobación de la propuesta de retribución a los administradores.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta, o, en su defecto, nombramiento de interventores.

Conforme al artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá examinar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, y memoria) así como la propuesta de distribución de resultados relativos al ejercicio 2022.

Madrid, 4 de enero de 2023.- M.ª Pilar López Mazariegos, Presidenta del Consejo de Administración.